INFORMACIÓN
IMPORTANTE SOBRE NUESTROS PROCEDIMIENTOS DE APERTURA DE CUENTAS
Para ayudar al gobierno en su lucha contra las fuentes de fondos provenientes
de actividades criminales, tales como el terrorismo y el lavado de dinero,
se han implementado leyes federales que nos requieren que obtengamos, verifiquemos
y llevemos un récord de la información de identificación
que ofrezca cada persona que solicite abrir o añadir un firmante a
una cuenta con nosotros.
¿Qué significan estas medidas para usted? Cuando usted solicite
abrir una cuenta, le pediremos que nos indique su nombre, dirección,
fecha de nacimiento y suministre otra información personal que nos
permita identificarle adecuadamente. Además, le solicitaremos algún
documento oficial, tal como el pasaporte o la licencia de conducir, para
verificar la información que nos supla.
Al llenar el siguiente
formulario y oprimir el botón de “enviar”, usted
indica que acepta dichos términos. Campos marcados con asterisco
(*)
son requeridos.
